如今很多不法分子都利用互聯(lián)網(wǎng)來實(shí)施詐騙，通過虛假交易為手段來達(dá)到自己的目的。近日，重慶南岸警方破獲一起互聯(lián)網(wǎng)虛假交易特大詐騙案件，抓獲涉案團(tuán)伙成員435人。經(jīng)初步審查，該案涉案金額5000余萬元，目前，已凍結(jié)涉案資金170余萬元，對(duì)58名涉案人員采取了刑事強(qiáng)制措施。
2017年6月，南岸警方接到群眾張某報(bào)案，稱自己從4月起在某網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)上進(jìn)行期權(quán)期貨交易投資，但一直處于虧損狀態(tài)，已損失40余萬元，懷疑平臺(tái)存在詐騙嫌疑。此后，南岸警方又陸續(xù)接到其他群眾類似報(bào)案。
南岸警方立即進(jìn)行立案調(diào)查。經(jīng)初步偵查，民警發(fā)現(xiàn)該案件系利用在互聯(lián)網(wǎng)上搭建虛假期權(quán)期貨交易平臺(tái)，通過后臺(tái)數(shù)據(jù)造假，使投資者受損的系列詐騙案件，犯罪團(tuán)伙窩點(diǎn)主要分布在成、渝兩地，涉案人員估計(jì)上百人。針對(duì)這一情況，警方集約刑偵、經(jīng)偵、網(wǎng)安、派出所的干警組成專案組，全力推進(jìn)案件偵辦工作。
警方經(jīng)過3個(gè)多月的偵查，鎖定了以福建籍人員陳某某家族為核心的犯罪團(tuán)伙成員，并摸清了其組織架構(gòu)。專案組發(fā)現(xiàn)，該團(tuán)伙在成都仁和春天設(shè)立總部，在重慶渝中、江北等地寫字樓租賃場(chǎng)地開設(shè)職場(chǎng)，以金融交易平臺(tái)、牛奶貿(mào)易企業(yè)等虛假面目進(jìn)行偽裝，招攬了數(shù)百名員工開展“業(yè)務(wù)”，實(shí)施詐騙。
由于案件涉及窩點(diǎn)、人員眾多，抓捕工作難度前所未有。為避免打草驚蛇，專案組制定了周密的抓捕方案。專案組全面掌握?qǐng)F(tuán)伙核心成員其活動(dòng)規(guī)律，為集中抓捕明確指向。同時(shí)，多名專案組民警打入公司內(nèi)部，及時(shí)反饋犯罪團(tuán)伙人數(shù)、活動(dòng)特點(diǎn)等最新信息，為抓捕工作提供有效參考。
在9月20日10時(shí)35分，重慶南岸警方總指揮部，統(tǒng)一調(diào)集的700余名警力分成13個(gè)抓捕分隊(duì)，在成都、重慶9處犯罪窩點(diǎn)同步實(shí)施抓捕。抓捕民警在沖入窩點(diǎn)后第一時(shí)間控制住在場(chǎng)涉案人員，立即將其與電腦、手機(jī)等通訊工具進(jìn)行分隔，切斷通風(fēng)報(bào)信渠道，將該犯罪團(tuán)伙一網(wǎng)打盡。當(dāng)日，警方共抓獲涉案人員435人。其中，上層核心人員20人、中層管理人員38人、普通業(yè)務(wù)員377人。
經(jīng)審訊，嫌疑人交代，他們通過所謂的業(yè)務(wù)員，在社交平臺(tái)發(fā)布模擬盤獲利操作截圖，以及業(yè)務(wù)員之間相互吹捧營造大多數(shù)人都在獲利的氛圍，吸引更多的人加入群里，直至加入平臺(tái)購買期貨產(chǎn)品。
平臺(tái)主要負(fù)責(zé)人通過修改軟件代碼，讓客戶落入盈利的陷阱，直至客戶發(fā)現(xiàn)長(zhǎng)期處于虧損。因?yàn)槠脚_(tái)展現(xiàn)數(shù)據(jù)與真實(shí)數(shù)據(jù)相差不大，只在關(guān)鍵時(shí)間的幾秒鐘出現(xiàn)有利于平臺(tái)的波動(dòng)，大多數(shù)的客戶根本無法發(fā)現(xiàn)其中的貓膩。業(yè)務(wù)員不斷地故伎重演，讓更多的人受騙。
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